Авторизація
Імя користувача :
Пароль :
Відновити пароль!
Нардепи від Житомирщини разом з усіма втекли від протестуючих ФОПів через підземний перехід
Нардепи від Житомирщини разом з усіма втекли від протестуючих ФОПів через підземний перехід

Нардепи від Житомирщини разом з...

  • Нардепи від Житомирщини разом з усіма втекли від протестуючих ФОПів через підземний перехід
    Нардепи від Житомирщини разом з усіма втекли від протестуючих ФОПів через підземний перехід

    Нардепи від Житомирщини разом з...

  • Поліцаї жорстоко розправляються з ФОПівцями-учасниками акції протесту. ВІДЕО
    Поліцаї жорстоко розправляються з ФОПівцями-учасниками акції протесту. ВІДЕО

    Тільки що у Києві на...

  • З днем народження, Зе!
    З днем народження, Зе!

    ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ...

  • ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!
    ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!

    Починаючи з 01.01.2022, з урахуванням...

Новини
На Житомирщині викрито конвертаційний центр, який за два роки «відмив» близько 40 млн. грн.

На Житомирщині викрито конвертаційний центр, який за два роки «відмив» близько 40 млн. грн.

14 лютого 2013
11-12 лютого cпівробітники управління податкової міліції ДПС в Житомирській області провели спецоперацію з нейтралізації злочинного угруповання, яке займалося «відмиванням» грошей в особливо великих розмірах.

Нелегальний бізнес з надання підприємствам послуг з конвертації грошових коштів діяв протягом 2010-2011 років на території Житомирської, Полтавської, Київської та інших областей України.

Злочинна схема, розроблена подружньою парою і трьома їхніми помічниками, полягала в наданні послуг діючим підприємствам з формування «штучного» податкового кредиту і переведення в готівку грошових коштів за допомогою ряду фіктивних фірм. За два роки таким чином було проконвертовано близько 40 млн. грн., внаслідок чого державний бюджет втратив| значні кошти у вигляді податків і зборів.

Під час санкціонованих обшуків, члени злочинного угруповання намагалися позбутися речових доказів, викидаючи у вікна комп’ютерну техніку. Співробітники податкової міліції вилучили близько 30 печаток фіктивних підприємств, фінансових документів, комп’ютерної техніки, сейфів, чорнових бухгалтерських записів, які підтверджують злочинну діяльність, і значної суми готівки – близько 1,5 млн. грн. і 50 тис. євро.

Матеріали у даній справі внесені в Єдиний державний реєстр досудових рішень, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

До відповідальності притягатимуть і посадовців підприємств, які користувалися послугами даного центру конвертації.
Джерело статті: http://dzerkalo.info

На головну сторінку

«    Січень 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Новини