Авторизація
Імя користувача :
Пароль :
Відновити пароль!
УДАР НИЖЕ ПОЯСА
УДАР НИЖЕ ПОЯСА

С 1 августа, как грибы,...

  • УДАР НИЖЕ ПОЯСА
    УДАР НИЖЕ ПОЯСА

    С 1 августа, как грибы,...

  • Батьки маленьких школярів шоковані байдужістю міської влади: учні 3-4х класів гімназії №23 навчатиму ...
    Батьки маленьких школярів шоковані байдужістю міської влади: учні 3-4х класів гімназії №23 навчатиму ...

    Проблема з приміщенням міської 23-ї...

  • Про яке бл...дське кодло написала газета
    Про яке бл...дське кодло написала газета "Субота"? ФОТО

    Газета відома тим, що колись...

  • Юрій Опанасюк: Житомир – це моє місто, і я хочу, щоб воно було сучасним, комфортним і красивим!
    Юрій Опанасюк: Житомир – це моє місто, і я хочу, щоб воно було сучасним, комфортним і красивим!

    Житомир досить невелике місто, і...

Новини
Піраміда B2B Jewelry звалилася? Українці штурмують магазини і вимагають повернути гроші

Піраміда B2B Jewelry звалилася? Українці штурмують магазини і вимагають повернути гроші

29 травня 2020
В Україні рухнула чергова фінансова піраміда

В Україні впала чергова фінансова піраміда B2B Jewelry і обдурені люди намагаються повернути свої вкладені гроші. Українці вже третій день штурмують магазини в надії повернути кровні.

Так, наприклад, у Харкові компанію представляють нібито спортсмени з Вінниці. Вони всім вкладникам кажуть, що компанія збанкрутувала і відправляють їх додому.

До речі, спортсмени прибули під магазини на шикарних джипах, а люди прокололи їм шини. Зараз банк зупинив операції і заблокував рахунки B2B Jewelry. Вся інформація була передана в правоохоронні органи.

Зазначимо, що B2B Jewelry продавали прикраси з кешбеком більше 100% і брали гроші під 400% річних, гарантом виплат були картонні сертифікати. За даними ГПУ і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

25 березня генеральний директор B2B Jewelry Микола Гонта записав відеозвернення, в якому повідомив, що через коронавірус проект поки ставлять на паузу. Він обіцяв, що вкладники отримають гроші після закінчення карантину. Зауважимо, що всього в компанію вклалися від 200 до 400 тисяч українців.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub сказала, що банки можуть допомогти у виявленні фінкомпаній, які працюють поза межами правового поля.

"Останній кейс по B2B Jewelry дуже показовий у цьому плані: банк зупинив операції, заблокував рахунки компанії, використовуючи інформацію з KYC-файлу. Він побачив клієнта, який, не маючи ніяких ліцензій, отримував кошти від фізичних осіб. Вся інформація була передана до правоохоронних органів та Держфінмоніторингу",
– розповіла Катерина Рожкова.

На головну сторінку

«    Серпень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Новини