Авторизація
Імя користувача :
Пароль :
Відновити пароль!
BMW летел по встречке: искалеченный мотоциклист вынужден доказывать, что не виноват в аварии (фото)
BMW летел по встречке: искалеченный мотоциклист вынужден доказывать, что не виноват в аварии (фото)

Об удивительных методах расследования уголовных...

  • BMW летел по встречке: искалеченный мотоциклист вынужден доказывать, что не виноват в аварии (фото)
    BMW летел по встречке: искалеченный мотоциклист вынужден доказывать, что не виноват в аварии (фото)

    Об удивительных методах расследования уголовных...

  • Хто перемагає з мажоритарників по округам Житомирської області
    Хто перемагає з мажоритарників по округам Житомирської області

    Це ще не остаточні результати,...

  • Як голосували мешканці Житомирщини за партії. ЦВК опрацювала 42,13% протоколів
    Як голосували мешканці Житомирщини за партії. ЦВК опрацювала 42,13% протоколів

    Підсумки по...

  • На Житомирщині кандидатку від
    На Житомирщині кандидатку від "Слуги народу" "застукали" з працівником ОВК

    У той же час, кандидатка...

Новини
В Житомирской области УБОП раскрыло крупную обнальную площадку
В Житомирской области УБОП раскрыло крупную обнальную площадку
30 жовтня 2013
Работники управления по борьбе с организованной преступностью управления МВД Украины в Житомирской области прекратили деятельность масштабной преступной группы, которая через фиктивно созданные фирмы на территории Винницкой, Киевской, Днепропетровской и других областей незаконно конвертировали в наличность 107 млн грн.

Как сообщает отдел по связям с общественностью управления МВД Украины в Житомирской области в понедельник, основой конвертационного центра стали 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на участников организованной группы и подставных лиц.

Через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции, цель которых перевод средств на счета мелких субъектов хозяйствования за якобы полученную продукцию или оказанные услуги. Таких было установлено более трех десятков. В дальнейшем средства по несколько раз перенаправлялись через фиктивные предприятия и впоследствии переводились в наличные.

Как сообщил начальник УБОП УМВД Игорь Заец, через созданный центр субъекты хозяйствования нескольких регионов страны незаконно перевели в наличные 107 млн грн. В ходе расследования было установлено, что конвертационный центр действовал в течение длительного времени.

В настоящее время уголовное производство в отношении четырех участников организованной преступной группы, в том числе организатора, передано в суд. Они обвиняются в фиктивном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, подделке документов и служебном подлоге. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества, а также штрафные санкции.

Одновременно в ходе следственных действий для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество участников преступной группы и счета предприятий, а также изъято средств на сумму свыше 1,5 млн грн.

На головну сторінку

«    Липень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Новини