Житомирські правоохоронці підозрюють магазин цифрової та побутової техніки у відмиванні грошей.
Днями працівниками УМВС України в Житомирській області проведено санкціонованний обшук в одному з центральних офісів підприємства, власником якого є організатор низки фіктивних фірм. За попередніми даними, через рахунки підставних підприємств проведено сотню мільйонів гривень, у результаті чого державі не сплачено податків щонайменше у розмірі 17 мільйонів гривень, – повідомляє СЗГ УМВС України в Житомирській області.
Для відшкодування завданих збитків за місцем розташування торгівельної мережі проведено обшук та вилучено комп’ютерну та побутову техніку.
Наразі досудове розслідування кримінального провадження за ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ст. 212 (Ухилення від сплати зборів(податків) Кримінального кодексу України триває. Офіційно на даний час оголошено про підозру трьом особам, серед яких організатор злочинного угрупування.
Зазначимо, що вчора, 6 червня весь день супермаркет електроніки “Фокстрот” по вулиці Київській, 28 в Житомирі не працюв. На дверях висіло оголошення “Магазин закритий з технічних причин”, про це повідомляв Житомир.info. А за склом можна було розгледіти працівників “Фокстроту” і людей УБОЗу, які пакували товар у коробки.
