На Житомирщині за цей рік викрили вже другий потужний міжрегіональний конвертаційний центр.
Як повідомляють в ГУ ДФС області, загальний обсяг фінансово-господарської діяльності, проведений конвертаційним центром, становить понад 2 мільярди гривень за 2015 рік.
У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 3 ч. 212 Кримінального кодексу України проведено вісім обшуків, у результаті яких виявлено та вилучено 115 печаток фіктивних юридичних осіб, комп’ютерну техніку, чорнові бухгалтерські документи, ключі доступу до системи клієнт-банк, грошові кошти в сумі 117 тис. грн., 17 тисяч доларів США та 1 тис. євро.
На розрахункових рахунках фіктивних підприємств заблоковано 260 тис. грн.
