С 28 апреля 2020 года для проведения денежных переводов более 5 тысяч гривен без открытия счета украинцам придется предоставлять паспорт или водительское удостоверение.
На сегодняшний день данное правило касается переводов свыше 15 тысяч гривен, но уже с 28 числа цифра значительно уменьшится.
Так, без документов нельзя будет отправить денежный перевод без открытия счета, нельзя будет пополнять счета других людей и класть деньги на карточку, пополнять счет в платежных терминалах, оплачивать товары наложенным платежом.
Для всех вышеперечисленных операций теперь необходимо будет предоставлять документы в виде паспорта или документов водителя.
Нацбанк ввел исключение из правил, когда идентификацию человека можно не проводить. Это касается оплаты ЖКТ, уплаты налогов, штрафов, оплаты кредитов до 30 тысяч гривен, снятие средств с собственного счета.
При подключении платежной карточки считается, что человек уже был идентифицирован потому, что подавал паспорт, идентификационный код, заполнял анкету и проходил финансовый мониторинг в банке.
