26-річного мешканця Житомира підозрюють у масштабному шахрайстві – слідчі встановили, що під прикриттям бізнесу з доставки авто з США він привласнив понад 9 млн гривень.
Під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури підприємцю інкримінують шахрайство у великих та особливо великих розмірах (ст. 190 КК України, ч.3 і ч.4).
Як працювала схема:
Чоловік зареєстрував компанію, яка нібито займалася імпортом автівок зі США. Частині клієнтів справді вдавалося отримати замовлене авто — для створення ілюзії чесного сервісу. Та згодом фірма почала активно залучати нових клієнтів, а гроші з передоплат напряму переводилися організатору — навіть коли машини не надходили.
Після виїзду з України підприємець дистанційно керував схемою: спілкувався з клієнтами онлайн, координував менеджерів, які були не в курсі злочинного задуму.
Що відомо на зараз:
- Зафіксовано щонайменше 26 епізодів шахрайства
- Загальна сума збитків — понад 9 мільйонів гривень
- Серед постраждалих — і військовослужбовці
- Компанія працювала у кількох містах: Житомирі, Києві, Львові, Одесі
Правоохоронці не виключають, що потерпілих значно більше. Слідчі вже працюють над встановленням повного масштабу схеми, а також ініціюють арешт майна підозрюваного та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
