В Україні виявили масштабну схему використання фіктивних директорів, у якій ключовою фігурою став мешканець Бердичівського району. На юнака Євгенія Растівського юридично оформлено близько 360 компаній, частина з яких раніше була пов’язана з великим бізнесом та відомими фінансово-промисловими групами.
Про це йдеться в розслідуванні журналістів, які проаналізували дані державних реєстрів і встановили, що Растівський формально виступає директором або власником десятків фірм у різних сферах — від фінансів і нерухомості до виробництва та агробізнесу.
Суть схеми полягає в тому, що компанії реєструють на підставну особу, яка фактично не управляє бізнесом. За невелику винагороду така людина надає документи, підписує реєстраційні папери, а реальні бенефіціари зникають з офіційних записів. У разі перевірок чи проблем відповідальність формально лягає саме на «номінального» керівника.
Серед компаній, пов’язаних із Растівським, фігурують підприємства, які раніше контролювалися представниками фінансового сектору, інвестфондів та осіб із політичними зв’язками. Зокрема, йдеться про бізнеси у сфері виробництва продуктів, інвестицій, будівництва та управління активами.
Журналісти зазначають, що подібні схеми зазвичай організовують не самі власники бізнесу, а корпоративні юристи, які спеціалізуються на приховуванні реальних бенефіціарів.
