Понад 15 тонн етилового спирту, поштові відправлення, оплата на чужі банківські картки та майже пів мільйона гривень легалізованих доходів. У Житомирі перед судом постане 45-річний іноземець, якого після кількох років переховування екстрадували з Молдови.
Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, якого вважають останнім учасником організованої групи, справа якого ще не була передана на розгляд суду.
Група діяла з вересня 2022 року до квітня 2023-го. За версією слідства, її учасники закуповували етиловий спирт, пересилали його, зберігали, фасували та продавали як алкогольну продукцію.
Спирт надсилали з Харкова до Житомира поштою
Обвинуваченому відводять роль пособника. За даними правоохоронців, він забезпечував постачання етилового спирту з Харкова до Житомира та надсилав розфасовану продукцію поштовими відправленнями.
Документів, які підтверджували б походження, якість або законність виробництва підакцизного товару, чоловік, за інформацією слідства, не мав.
Для отримання оплати використовували банківські картки інших людей. У прокуратурі зазначають, що власники цих рахунків могли не знати про діяльність групи.
Майже 500 тисяч гривень провели через фінансові операції
Слідство також зафіксувало низку операцій із коштами, отриманими від продажу незаконно виготовленої продукції.
За версією обвинувачення, іноземець легалізував таким способом майже 500 тисяч гривень.
Під час викриття групи у квітні 2023 року правоохоронці провели одночасні обшуки у Житомирській, Київській та Харківській областях. Тоді вилучили понад 15 тонн етилового спирту, близько 800 тисяч гривень готівкою та інші речові докази.
Після обшуків виїхав за кордон
Справи щодо організатора та інших учасників групи передали до суду ще у 2023 році. Натомість один із фігурантів залишив територію України та впродовж кількох років переховувався за кордоном.
Чоловіка оголосили в міжнародний розшук. Згодом його затримали у Республіці Молдова, а 25 червня 2026 року передали українським правоохоронцям.
Після екстрадиції суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Загрожує до восьми років ув’язнення
Іноземцеві інкримінують пособництво у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні підакцизних товарів, вчинених організованою групою, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше Житомир Онлайн повідомляв, як у Житомирі оголосили підозри організатору незаконного алкогольного бізнесу та його спільникам.
Обвинувачений вважається невинуватим, доки його провину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним вироком.
