Під вивіскою звичайної компанії з прокату автомобілів неподалік Мілана, за даними італійських слідчих, працював підпільний «банк» для мафіозних угруповань і податкових шахраїв. За його допомогою підприємці отримували мільйони євро готівкою, а гроші з банківських рахунків опинялися за кордоном і перетворювалися на криптовалюту.
Про викриття мережі 21 жовтня 2026 року повідомила Фінансова гвардія Італії. Центр операцій, за версією правоохоронців, розташовувався в місті Перо, поблизу Мілана.
У справі фігурують 30 підозрюваних. Для 16 суд визначив тримання під вартою, для решти 14 — домашній арешт. До масштабної операції залучили понад 350 правоохоронців. Обшуки відбувалися в багатьох провінціях Італії, а затримання також проводили в Іспанії та Швейцарії.
Як працював підпільний «банк»
Схема поєднувала два потоки грошей. З одного боку, організатори отримували великі суми готівки, зокрема від наркоторгівлі та податкових злочинів. З іншого — мали клієнтів серед підприємців, які хотіли виводити кошти зі своїх компаній за допомогою фіктивних витрат.
Для цього використовували мережу підставних фірм у Ломбардії та Кампанії. Вони виставляли рахунки за послуги, яких насправді не надавали. Найчастіше такими документами користувалися підприємства будівельної, логістичної та сервісної галузей.
Компанія-клієнт переказувала гроші на рахунок фіктивної фірми як оплату за нібито виконану роботу. Після цього кур’єри повертали підприємцю відповідну суму готівкою, але утримували комісію від 2% до 5%.
Фактично підприємство отримувало готівку, а в його бухгалтерії залишався рахунок за неіснуючу послугу. Підставні фірми через певний час навмисно доводили до банкрутства й замінювали новими.
Слідчі встановили, що один із посередників передав мережі понад 5 млн євро готівкою, отриманою, за їхніми даними, від наркоторгівлі.
68 мільйонів євро переказали за кордон
Гроші, які накопичувалися на банківських рахунках підставних компаній, переводили до Люксембургу, Литви та Німеччини. Звідти частину коштів спрямовували на криптовалютні біржі, а цифрові активи — на гаманці, контрольовані учасниками мережі.
Загалом слідчі встановили два масштаби операцій: понад 110 млн євро фіктивних рахунків та близько 68 млн євро переказів за кордон.
Через ті самі рахунки, за даними слідства, проходили й гроші людей, які стали жертвами інтернет-шахрайства. Зокрема, йдеться про потерпілих, котрі намагалися інвестувати в криптовалюту, але натрапили на шахраїв.
В Україні також трапляються фінансові афери з фішинговими посиланнями. Наприклад, житель Звягеля втратив понад 24 тисячі гривень, коли перейшов за повідомленням про нібито грошову допомогу й увів дані банківської картки.
Серед фігурантів — працівник суду та колишній фінансист-поліцейський
Слідство вважає, що підпільною структурою керували троє італійців, пов’язаних із мафіозними організаціями. Двох із них правоохоронці пов’язують із калабрійською «Ндрангетою», третього — із кланом Казалезі, що належить до неаполітанської Каморри.
До мережі, за версією слідчих, також залучали посередників китайського й албанського походження.
Окремий напрям розслідування стосується можливого витоку службової інформації. Працівника Міланського суду підозрюють у незаконному доступі до інформаційних систем за сприяння адвоката. Отримані відомості про перебіг розслідувань, за версією обвинувачення, передавали організаторам схеми.
Колишнього співробітника Фінансової гвардії підозрюють в отриманні грошей за конфіденційну інформацію та обіцянки допомогти з податковими боргами.
Слідчі також вважають, що частину незаконних доходів використовували для підтримки ув’язнених членів мафіозних угруповань. Крім того, учасників мережі підозрюють у забезпеченні зброєю та транспортом людей, пов’язаних з угрупованням «Четверта мафія» з Фоджі.
Які активи арештовують
У межах операції правоохоронці отримали рішення про арешт активів на суму понад 21 млн євро. Йдеться про готівку, банківські рахунки, криптовалюту, автомобілі, човни, ювелірні вироби, дорогі годинники та машинки для підрахунку банкнот.
Операцію координувала прокуратура Мілана у співпраці з італійськими структурами боротьби з мафією. Усі 30 фігурантів перебувають у статусі підозрюваних у цій справі.
