Національний банк 24 серпня розпочав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, що, за оприлюдненими матеріалами, вносили заставу до Вищого антикорупційного суду. Йдеться про операції, пов’язані зі 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Назви та кількість банків НБУ не розкриває.
Про нові перевірки йдеться в офіційній заяві Правління Національного банку. Регулятор перевіряє, чи дотримувалися фінустанови вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування таких клієнтів.
У червні за Галущенка внесли 150 млн грн застави. А 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили матеріали операції «Форест Гамп». За версією слідства, 150 млн грн готівкою через рахунки підставних компаній ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників справи «Мідас».
Ця справа має передісторію. У лютому Германа Галущенка затримали в межах справи «Мідас». Згодом суд визначив йому заставу, яку в червні зменшили до 150 млн грн і внесли.
Що НБУ повідомив про Sense Bank
Нова заява Нацбанку стосується не лише нинішніх перевірок. За даними регулятора, з кінця 2022-го до 2026 року профільний комітет НБУ ухвалив понад 100 рішень щодо Sense Bank. За результатами наглядових дій 21 повідомлення направили правоохоронцям, податковій службі та Держфінмоніторингу.
За цей час НБУ провів три інспекційні перевірки дотримання банківського законодавства, шість перевірок у сфері фінансового моніторингу та три — щодо валютного і санкційного законодавства. Під час перевірки, завершеної у квітні 2025 року, регулятор виявив значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів банку та повідомив про них правоохоронців.
24 серпня сам Sense Bank розпочав службове розслідування із залученням фахівців з ІТ, фінансового моніторингу, комплаєнсу та внутрішнього аудиту. НБУ також заявив, що ініціюватиме перед урядом і Міністерством фінансів розгляд питання щодо банку на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності.
