Житомирські податківці викрили факт незаконної легалізації коштів одним з будівельних підприємств.
Як повідомляють в ГУ ДФС України області, підприємство, яке будує житловий комплекс у Київській області, отримало від державної іпотечної установи певну суму коштів.
Заклад примудрився витратити частину грошей на придбання силового трансформатора за завищеною ціною.
Аби легалізувати одержані внаслідок завищення ціни 6 млн. грн., службові особи забудовника перерахували ці гроші через компанію-генпідрядника на рахунки фірм з ознаками фіктивності.
За даними фактами до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.
