За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора організаторці та шістьом учасникам групи повідомлено про нові підозри у справі про шахрайську мережу, яка діяла під виглядом благодійних фондів. Діяльність цієї схеми правоохоронці припинили на початку 2024 року.
Про це 14 травня повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора України.
«За даними слідства, з 2020 року у Житомирській та Київській областях діяла мережа щонайменше трьох благодійних фондів. Формально вони збирали кошти на лікування, реабілітацію та підтримку важкохворих дітей, малозабезпечених родин і дитячих будинків. Фактично ж, за версією слідства, використовували довіру людей для заволодіння їхніми грошима. Основною організаторкою схеми була 40-річна жителька Житомира. Разом із сестрою вона створила та забезпечувала роботу благодійних фондів. До діяльності залучили понад 20 осіб, між якими розподілили ролі: юридичний супровід, бухгалтерія, адміністрування рахунків, робота кол-центру, пошук і навчання операторів, створення сайтів із фіктивною звітністю та оренда офісів», – йдеться у повідомленні.
Ключовим був кол-центр у Житомирі. Його оператори телефонували громадянам, представлялися волонтерами та переконували переказувати кошти нібито для дітей, які потребують термінового лікування чи реабілітації. Щоб викликати довіру, учасники групи використовували реальні історії родин, які справді потребували допомоги. Фото, відео та звіти розміщували на сайтах фондів, створюючи видимість прозорої благодійної діяльності.
Однак, за даними слідства, більша частина пожертв до адресатів не доходила. В одному з епізодів до фонду звернулася мати двох дітей з інвалідністю, яка збирала кошти на їхню реабілітацію. На рахунок родини люди перерахували понад 400 тис. грн. Матері передали лише 20 тис. грн, решту коштів учасники схеми привласнили. Кошти виводили через підконтрольних ФОПів та фіктивні підприємства, зокрема під виглядом оплати юридичних і консультаційних послуг, а також продажу будівельних матеріалів.
Наразі встановлено 25 потерпілих, яким завдано шкоди на понад 1,6 млн грн. Інші потерпілі встановлюються. За попередніми даними, загальна сума збитків може сягати близько 13 млн грн – саме стільки коштів було виведено з рахунків благодійного фонду не за цільовим призначенням. Для документування злочинної діяльності правоохоронці провели 5 обшуків у Київській та Житомирській областях. Вилучено предмети й документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
За результатами зібраних доказів організаторці та шістьом учасникам групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою (ч. 5 ст. 190, ч.3 ст 209, ч. 2 ст. 255 КК України).
За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини в суді їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з працівниками Департаменту карного розшуку Нацполіції.
