На початку листопада слідчим та оперативним управліннями Головного управління Міндоходів в області проведено 9 обшуків суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема два – у банківських установах.
У ході обшуків виявлено та вилучено 43 печатки суб’єктів господарювання, 32 одиниці комп’ютерної техніки, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність. З метою відшкодування збитків на рахунках 43 підприємств з ознаками «фіктивності» заблоковано 8 млн. 799 тис. грн. Досудове розслідування по провадженню триває.
Також по кримінальному провадженню, досудове розслідування якого здійснюється слідчим управлінням, викрито та припинено діяльність злочинної групи осіб, яка діяла у період 2013-2014 років на території Житомирської, Київської та Харківської областей. Група здійснювала діяльність з надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту, посібництва в умисному ухиленні від сплати податків, створення фіктивних підприємств для прикриття власної незаконної діяльності, підроблення та використання завідомо підроблених документів, переведення безготівкових коштів у готівку.
Загалом станом на 01.11.2014 слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування по 160 кримінальних провадженнях.
Закінчено досудове розслідування по 72 кримінальних провадженнях, з яких 52 – за ст.212 та 212-1 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків та умисне ухилення від сплати зборів до Пенсійного фонду).
По закінчених кримінальних провадженнях державі відшкодовано 3 млн. 159 тис. грн. Також відшкодовано шкоди по закритих кримінальних провадженнях у розмірі 5 млн. грн. З метою відшкодування завданих державі збитків та забезпечення можливої конфіскації майна по закінчених кримінальних провадженнях накладено арешт на майно підозрюваних на суму 15 млн. 591 тис. грн.
