З 3 червня 2019 року НБУ зобов’язав банки посилити контроль за зняттям готівки з підприємницького розрахункового рахунку через касу банку.
При знятті з такого рахунку будь-якої суми готівки, банк повинен забезпечити отримання від клієнта (підприємця) підтверджуючих документів (такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання), на підставі яких ним будуть проводиться розрахунки готівкою в своїй господарській діяльності.
Посилення такого нагляду пов’язане з виявленням НБУ численних фактів проведення ризикових (схемних) операцій з використанням готівкових коштів.
Звертаємо увагу, що зняття готівки з розрахункового рахунку звичайної фізичної особи для особистих потреб не підпадає під дію такого контролю.
